عاقبت پولشویی با بیت‌کوین: زنی در لندن به زندان محکوم شد_مجله رشد

یک زن چینی به نام ون جیان، بعد از محاکمه در دادگاه کیفری سات‌وارک لندن، به علت پولشویی با منفعت گیری از بیت‌کوین‌های حاصل از یک کلاهبرداری مالی گسترده در چین، به تقریبا هفت سال زندان محکوم شد.

به نقل از سرویس جامعه اخبار تکنولوژی تکنا، مقامات ادعا می‌کنند ون جیان با تبدیل بیت‌کوین‌های دزدی به وجه نقد و دارایی‌های دیگر، در نهان کردن ردپای وجوهی که از نزدیک به ۱۳۰,۰۰۰ اندوخته‌گذار چینی در مطرح‌های کلاهبرداریِ اجرا شده بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به سرقت رفته می بود، نقش داشته است. کل مبلغ کلاهبرداری مطابق برآوردها به رقم هنگفت ۶.۴ میلیارد دلار آمریکا می‌رسد.

بر پایه کیفرخواست دادستان‌ها، ون جیان انگار مستقیما در کلاهبرداری مهم شراکت نداشته است، بلکه فرد فرد دیگر طراح و مغز متفکر این جرم بوده است. ون گویا فکر می‌کرد این فرد، که هویتش اشکار نشده، ثروتمند است و از این رو، بی‌گمان به او مطمعن کرده می بود.

تحقیقات گسترده پلیس انگلستان در جریان این پرونده، تبدیل توقیف کیف پول‌های دیجیتالی حاوی بیشتر از ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین شد. این عمل، یکی از بزرگترین توقیف‌های دارایی‌های دیجیتال توسط نیروهای انتظامی در سطح جهان به حساب می اید. دادستان‌ها قیمت این بیت‌کوین‌ها را در زمان توقیف توسط پلیس در سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۱.۴ میلیارد پوند اظهار کرده‌اند. با دقت به ماهیت نوسانی بازار ارزهای دیجیتال، قیمت این بیت‌کوین‌ها اکنون به بیشتر از ۳ میلیارد پوند افزایش یافته است.

ون جیان ۴۲ ساله، در طول دادگاه اتهامات وارده مبنی بر پولشویی در سه مورد مجزا را رد کرد و ادعا کرد هیچ خبری از ربط این بیت‌کوین‌ها با فعالیت‌های مجرمانه نداشته است. با این حال، هیئت منصفه دادگاه در ماه مارس او را در یک مورد مجرم شناخت و در دو مورد دیگر به نتیجه قطعی نرسیدند. نهایتا ون جیان به علت همان یک مورد پولشویی که مجرم شناخته شده می بود، به ۸۰ ماه زندان محکوم شد.

این پرونده دلواپس‌کننده، بار دیگر بر اهمیت مبارزه با جرایم سایبری و لزوم ردیابی و توقیف دارایی‌های دیجیتال حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی اصرار می‌کند. این چنین، این اتفاق تلنگری برای اندوخته‌گذاران است تا در انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی و شرکای تجاری خود دقت بیشتری به خرج دهند.